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ST银亿:关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业

证券简称:ST银亿 证券代码:000981 公告编号:2019-102银亿股份有限公司关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的公告本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银亿股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买其持有的宁波东方亿圣投资有限公司100%股权,交易对价总额为798,058.63万元;同时进行配套融资,向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨非公开发行股份46,948,355股募集配套资金,募集配套资金规模不超过40,000.00万元。2017年10月18日,本次重大资产重组方案获得中国证监会核准。2017年11月,本次重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完毕。公司已于2019年4月29日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于宁波

东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》,详情请见公司于2019年4月30日披露的《银亿股份有限公司关于公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。公司于2019年6月6日召开第七届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》,因本议案内容涉及关联交易事项,董事会审议该议案时,关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了表决,5名非关联董事逐项审议了该议案;同时独力董事就本议案发表了独力意见。本议案尚需提请股东大会以特别决议方式审议批准,关联股东需回避表决。现就东方亿圣2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果,以及业绩补偿具体实施方案,具体情况公告如下:一、业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果1、业绩补偿承诺方应承担的股份补偿数量鉴于东方亿圣未实现2017年度至2018年度累计业绩承诺,根据《盈利预测补偿协议》,宁波圣洲需履行业绩补偿承诺。由于利润补偿期间的业绩承诺系基于重组时收益法评估对标的公司下属具体经营实体比利时邦奇在相关期间内与生产经营有关的企业自由现金流的预测,相关盈利预测不包括商誉减值损失;同时,商誉减值测试实质上属于《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期末的资产减值测试,按照协议约定,应当在盈利补偿期届满后由上市公司与业绩承诺主体宁波圣洲共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并依据相关结果决定是否需进一步补偿,因此,基于公平与诚信的原则,在计算本年度应补偿股份数量时剔除了标的公司层面2018年度商誉减值损失的影响。具体如下:
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