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海特高新:第七届董事会第一次集会决议通告

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2019-038四川海特高新技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川海特高新技术股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年6月3日以书面、邮件等形式发出,会议于2019年6月10日下午15:30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;会

议同意选举李飚先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。李飚先生简历详见附件。、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。会议同意选举魏彦廷先生担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。魏彦廷先生简历详见附件。、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;公司第七届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经与会董事审议,一致同意公司第七届董事会各专门委员会委员名单如下:战略委员会委员为李飚先生、魏彦廷先生、杨红樱女士、万涛先生、辛豪先生、李江石先生,其中李飚先生为主任委员。审计委员会委员为彭韶兵先生、杨红樱女士、万涛先生、郭全芳先生、王廷富先生,其中彭韶兵先生为主任委员。提名委员会委员为郭全芳先生、李飚先生、杨红樱女士、王廷富先生、彭韶兵先生,其中郭全芳先生为主任委员。薪酬与考核委员会委员为郭全芳先生、李飚先生、杨红樱女士、王廷富先生、彭韶兵先生,其中郭全芳先生为主任委员。上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第七届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;经公司董事长李飚先生提名,同意聘任李江石先生为公司总经理,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

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