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乾照光电:第四届董事会第十六次集会决议通告

证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2019-042厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年6月7日上午11:00以通讯会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年6月2日以电子邮件等方式发至全体董事,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独力董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长金张育先生主持,公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案:一、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,由于公司激励计划中原激励对象王花枝女士及汪洋先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格,其已获授但尚未解除限售部分限制性股票将予以回购注销,另鉴于公司2018年度业绩未达到规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件,同时,因当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化,公司股票价格波动较大,继续实施本次股权激励将很难实现对激励对象的预期激励效果。因此,为充分落实股权激励计划的利益共享,保护员工、公司及股东的合法权益,结合公司实际情况及未来发展规划,董事会同意终止实施2017年限制性股票激励计划,并对所有激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票共计12,087,500股进行回购注销。针对上述事项,公司独力董事发表了独力意见、律师出具了相应法律意见书,监事会审议了此议案。具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。董事金张育先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。表决结果:7名与会董事,1票回避,5票同意,1票反对,0票弃权,获得通过。董事商敬军先生对该议案投反对票,理由如下:对目前开董事会的时机表示不认可。原因是基于近三年来公司的情况需要有一个反思,1、发行可转债被否;2、资产并购受阻放弃;3、高管股权激励触发回购。综上情况,建议管理层需要总结经验分析得失,更好更高效的管理运作,在行业困难期能逆流而上,把公司做成行业龙头企业,成为一家优秀的上市公司。
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