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于二零一九年六月十日举行之股东週年大会投票

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。CHANHIGHHOLDINGSLIMITED沧海控股有限公司于二零一九年六月十日举行之股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布,于二零一九年六月十日举行的股东周年大会上通告所载第1至6项建议决议案获股东正式通过。兹提述沧海控股有限公司日期均为二零一九年四月二十六日的通函及股东周年大会通告。除非另有界定,本公告所用词汇具有与通函所界定者的相同涵义。由于突发事务,三位董事分别为董事会主席及策略委员会主席彭天斌先生、提名委员会主席施卫星先生及薪酬委员会主席杨仲凯先生没有出席于二零一九年六月十日举行的股东周年大会。其他董事均出席了股东周年大会回答股东提问。于二零一九年六月十日举行之股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布,于二零一九年六月十日举行的股东周年大会上通告所载第1至6项建议决议案获股东以投票方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。于股东周年大会日期,合共有618,502,000股股份,即赋予持有人出席股东周年大会并于会上就获提呈决议案投票的股份总数。概无股东于通函中表明拟就股东周年大会上的任何决议案投反对票或放弃投票。概无股东须出席股东周年大会但仅可于会上投票反对该等决议案。概无股东须于股东周年大会上放弃投票,及并无任何股份赋予持有人可出席股东周年大会的权利但根据上市规则第13.40条所载须于会上放弃投票。股东周年大会上就决议案的投票结果如下:票数普通决议案赞成 反对1. 接纳、考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合 537,482,000 0 财务报表、本公司董事会报告及核数师报告。2. 重选彭道生先生为执行董事。 537,482,000 0 重选王素芬女士为非执行董事。 537,482,000 0 重选范荣先生为独力非执行董事。 537,482,000 0 授权董事会厘定各董事的酬金。 537,480,000 2,0003. 续聘罗申美会计师事务所为核数师直至下届股 537,480,000 2,00

0东周年大会结束,及授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事一般授权,以购回不超过于本决议案

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